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一起汽车租赁案,从被控诈骗罪到判合同诈骗罪的辩护案例

2020-10-22 10:58:42 广东潮风律师事务所 阅读

编号:第37期

指导:谌磊律师

主办:人力资源部

部门:网络媒体部



编者按:诈骗罪是最常发案的一种古老而又新型的财产性犯罪。诈骗罪起刑点较低、刑罚重,自古有之,时值当今,诈骗手段不断翻新,诈骗方式层出不穷,实务中高发,社会危害性大。同时,因法院判定诈骗罪涉及“以非法占有目的”,属于实务中的疑难问题。如何区分刑事诈骗与民事欺诈、侵占罪与特殊诈骗罪等,并正确适用法律都是十分专业的技能。本案例真实的还原了相关司法机关、当事人和律师对案件的认识与看法。

诈骗图片.jpg


 




一、侦查阶段的情况:


2019年10月初,因受害人英英报案,天河公安机关对荣荣进行刑事立案调查,2020年1月17日21时,其因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,2月24日对其进行逮捕。侦查认为:2015年7月,荣荣成立广州木木汽车租赁有限公司, 2018年7月份,荣荣联系上报案人英英称可以帮英英将其名下的小汽车放在自己的公司租赁出去赚钱。2019年2月27日,报警人英英在广东省广州市天河区***门口将一辆车牌号码为粤AF****9的传祺GS4小汽车交给嫌疑人荣荣代为租车给他人使用赚取出租费。2019年2月27日,荣荣收到英英的粤AF****9传祺GS4小汽车后,将该车以3万元人民币的价格抵押给黄某,并伪造报警人英英的欠条,称该车是车主英英欠荣荣人民币6万元抵押给荣荣使用。之后由于荣荣没有及时还款给黄某,该车又被黄某抵押出去,最后被售卖到湖北省。后由于英英收不到租车费,英英向荣荣追问传祺GS4小汽车下落, 荣荣对英英谎称该车己租赁出去, 但现在联系不上租客, 致使英英找不到传褀GS4小汽车, 于是报警成案。

辩护人意见:

荣荣的行为并非涉嫌诈骗罪,而是涉嫌侵占罪的构成。荣荣系经营汽车租赁公司,其主要通过租赁汽车从中赚差价谋生。英英是荣荣的朋友,也是荣荣的客户,其名下有两辆汽车放在荣荣处对外出租,分别是传祺GS4车和现代车辆。因双方并没有签订租赁合同,口头约定传祺车租金5500元/月,现代车租金2200元/月。

2019年3月份,荣荣因资金紧张“拆东墙补西墙”地将涉案车辆转抵押给了东莞的朋友黄某。因拖欠英英的租金,其2019年6月要求取回涉案车辆,这时荣荣联系黄某,才知涉案车辆在3月就已被转到湖南,后湖南的人又将涉案车辆转给了湖北车行。荣荣也积极同英英一并去湖北索要车辆无果,并在当地报警处理,但不予受理。

基于双方的租赁合作关系,荣荣是以正当、合法、善意的方式取得该车辆。因资金周转困难,荣荣擅自将涉案车辆抵押处理,是发生在租赁合同之后。当英英要求返还车辆时,荣荣因客观原因实际无法交还符合侵占罪拒不返还的特征。而欠条系荣荣将涉案车辆抵押于他人的手段,并非是诈骗英英的方式。综上,这不宜认定构成诈骗罪,应认定涉嫌侵占罪。侵占罪属于自诉案件,因此,侦查机关应当释放荣荣。

侦查机关并未采纳辩护人的意见,4月23日,该案侦查终结,移交检察院审查起诉。另外,在侦查阶段,当事人坚持认为自己不构成犯罪,未认罪认罚,但家属已代为向受害人支付了拖欠的租金等损失,合计77000元。

公安机关起诉意见书2.jpg



    二、审查起诉阶段的情况:

公诉机关的经办人认为,因犯罪嫌疑人取得涉案车辆的当日,将车辆开往东莞抵押于他人获取3万元,具有非法占有为目的诈骗故意。2019年3月后,受害人一直未收到租金,虽受害人与犯罪嫌疑人未签订书面租赁合同,结合其他案情,两者之间实际已形成车辆租赁合同关系。证据材料显示,涉案车辆取得的时间与车辆抵押并取得借款的时间是在同一天,并且,用于抵押车辆而伪造的欠条也是事前准备的。

辩护人意见:

辩护人认为,本案是基于汽车租赁合同纠纷产生,不应认定为诈骗罪,涉嫌构成合同诈骗罪。合同诈骗罪是诈骗罪的特殊规定,同等金额情况下,其危害性小于诈骗罪。嫌疑人家属已对受害人补偿了全部租金损失,获得其刑事谅解,公安机关业已追回涉案车辆,现受害人也已实际控制占用该车辆,相关损失均得到补偿。在公诉阶段,犯罪嫌疑人认罪认罚,是初犯、偶犯,建议适用缓刑。

检察院起诉书、出庭通知书_页面_3.jpg






    三、法院判决:

在开庭前,因已与检察官进行了深入沟通,最终与其达成一致意见,将指控罪名变更为合同诈骗罪。在侦查阶段时,荣荣的家属积极退赔英英的损失并获得其谅解;在审查起诉阶段时,荣荣已认罪认罚并签署认罪认罚具结书;在法院庭审时,适用了速裁程序,当庭宣判。未提起上诉,本案于2020年6月生效。





曾荣锋-合同诈骗罪-天河区法院一审判决书末页.jpg





相关思路:


      本案案情虽小,但其涉及法律关系较为复杂,犯罪嫌疑人直至侦查终结前都认为其行为属于民事纠纷范畴,不属于刑事犯罪,乃至在公安机关民警介入调查时,还对其投诉。从2019年10初立案到刑事拘留历经4个月,说明公安机关也在罪与非罪之间做艰苦的取证工作。在犯罪金额的大小,直接影响到量刑的高低。本案中,涉案车辆的价值,在侦查阶段未作评估,在公诉阶段第一次评估报告(基准日为2020年2月17日),办案人员认为不妥,第二次评估报告(基准日为2019年2月27日)方可。东莞接受抵押车的黄某,是不是本案的刑事受害人及如何处理,实务中,有不同的理解和操作。

相关法律 

附:非法经营罪的法定刑

《刑法》第二百六十六条诈骗罪,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大。



《刑法》第二百二十四条合同诈骗罪,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; 

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; 

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。


根据广东省高级人民法院印发的《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》的通知,“个人进行合同诈骗犯罪的数额标准。一类地区[ 广东省高级人民法院印发的《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》的通知载明:一类地区(广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞);二类地区(其他地区)。]以不满30万元为“数额较大”,30万元以上不满150万元为“数额巨大”,150万元以上为“数额特别巨大”。